O dossiê empresarial e levantamento de informações é um serviço voltado a empresas que precisam conhecer melhor pessoas, sócios, fornecedores, parceiros, representantes ou situações antes de tomar decisões importantes.
Em um ambiente de negócios cada vez mais sensível, decisões sem informação podem gerar prejuízos financeiros, jurídicos e reputacionais.
O que é um dossiê empresarial?
É a organização de informações relevantes, lícitas e verificáveis sobre uma pessoa, empresa ou situação de interesse do contratante.
Quando solicitar?
- Antes de fechar parceria;
- Antes de contratar representante;
- Ao avaliar sócios;
- Em suspeitas internas;
- Em processos de cobrança;
- Na análise de fornecedores;
- Em investigação empresarial.
Quais informações podem compor o levantamento?
Vínculos empresariais, endereços relacionados, histórico comercial aparente, relações profissionais, presença pública, atividades declaradas, padrões e inconsistências relevantes.
Como funciona?
Definição do objetivo
O primeiro passo é entender por que o dossiê é necessário.
Coleta lícita
As informações são buscadas por meios permitidos.
Análise e organização
Os dados são filtrados, organizados e apresentados de forma clara.
Relatório final
A empresa recebe um material objetivo para apoio à decisão.
O que não pode fazer parte?
- Dados obtidos por invasão;
- Quebra de sigilo bancário;
- Escutas clandestinas;
- Clonagem de celular;
- Informações sem origem confiável.
Benefícios para empresas
- Redução de riscos;
- Melhor tomada de decisão;
- Mais segurança em parcerias;
- Apoio ao jurídico e compliance;
- Prevenção de prejuízos.
Conclusão
O levantamento de informações ajuda empresas a decidirem com mais segurança, sigilo e base factual.
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Falar no WhatsAppPerguntas frequentes
Dossiê empresarial é legal?
Sim, quando feito com informações lícitas e finalidade legítima.
Serve para avaliar fornecedor?
Sim, pode ajudar na análise de riscos e vínculos.
Inclui quebra de sigilo?
Não. Métodos ilegais não são utilizados.
O atendimento é sigiloso?
Sim.